Il 4 dicembre 2024, l’agenzia britannica per la criminalità (National Crime Agency, NCA) ha annunciato l’esito di un’indagine internazionale denominata “Operazione Destabilise”. Questa operazione ha portato all’arresto di 84 sospetti russi e ha esposto reti di lavaggio di denaro multi-miliardarie legate a ransomware, droga e spionaggio.
Contesto dell’Operazione
L’Operazione Destabilise è stata condotta dall’NCA in collaborazione con numerose agenzie di sicurezza internazionali, tra cui il Dipartimento del Tesoro statunitense (U.S. Department of the Treasury), l’FBI, l’Agenzia per la prevenzione e il controllo delle sostanze (Drug Enforcement Agency), la Direction Centrale de la Police Judiciaire francese e l’An Garda Síochána irlandese.
Reti di Lavaggio di Denaro
Le reti di lavaggio di denaro smantellate sono state legate alle organizzazioni criminali Smart e TGR. La prima, guidata da George Rossi, un ucraino, e la seconda, controllata da Ekaterina Zhdanova, una russa, hanno operato a livello internazionale, supportando criminali russi nel lavaggio di denaro dei loro profitti illeciti.
Impatto sul Ransomware
Tra le reti di lavaggio di denaro esposte, una delle più significative è stata quella legata al Ryuk ransomware. Ekaterina Zhdanova è stata accusata di aver lavato oltre 2,3 milioni di dollari di ransoms pagati in criptovaluta dai vittime del Ryuk ransomware nel 2021.
Sanzioni e Collaborazioni Internazionali
Ekaterina Zhdanova è stata sanzionata dall’Ufficio per gli Atti di Guerra Estere (OFAC) nel novembre 2023 per il suo ruolo nel lavaggio di denaro di milioni di criptovalute per individui, inclusi attori del ransomware. Altri sospetti, come Elena Chirkinyan e Andrejs Bradens, sono stati anch’essi sanzionati dall’OFAC.
Servizi Offerti dalle Reti di Lavaggio di Denaro
Le reti di lavaggio di denaro russe offrivano servizi che andavano dal bypass delle sanzioni finanziarie alle autorità occidentali fino alla copertura delle trasferimenti di fondi da Russia, inclusi fondi destinati a organizzazioni russe come Russia Today (RT), attualmente sanzionata nel Regno Unito.
Implicazioni e Conseguenze
L’Operazione Destabilise ha esposto una rete complessa di interessi che univano elites russe, cybercriminali ricchi di criptovaluta e gang di droga. Questa indagine ha dimostrato che le reti di lavaggio di denaro russe operavano in modo invisibile fino a ora, creando un legame tra questi diversi gruppi criminali.
Suggerimenti e Consigli per la Prevenzione del Lavaggio di Denaro
- Monitoraggio delle Transazioni Criptovaluta: Le autorità finanziarie devono aumentare il monitoraggio delle transazioni criptovaluta per identificare potenziali attività illecite.
- Collaborazione Internazionale: La collaborazione tra agenzie di sicurezza internazionali è cruciale per smantellare reti di lavaggio di denaro globali.
- Sanzioni Finanziarie: Le sanzioni finanziarie devono essere applicate in modo efficace per prevenire il bypass delle restrizioni finanziarie.
- Formazione e Consapevolezza: La formazione e la consapevolezza tra gli operatori finanziari e i cittadini sono fondamentali per riconoscere e denunciare attività illecite.
- Utilizzo di Tecnologie Avanzate: L’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e il machine learning può aiutare a identificare e smantellare reti di lavaggio di denaro.
L’Operazione Destabilise rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il lavaggio di denaro e il finanziamento del crimine. Questa indagine dimostra la necessità di una collaborazione internazionale e di un monitoraggio attento delle transazioni finanziarie per prevenire e smantellare reti di lavaggio di denaro complesse.
Fonte: https://www.databreachtoday.com/russian-money-laundering-services-busted-in-uk-led-operation-a-2697
